Vuit persones d’entre 22 i 45 anys han estat detingudes pels Agents de la Policia Nacional acusades d’estafar 175.000 € a tres empresaris, un de Madrid, i altres dos d’Ontinyent, amb la compra d’un local comercial i quatre embarcacions segons ha informat la Jefactura en un comunicat. Els arrestats d’oritge espanyol, ucraïnès, marroquí i romanés estan acusats entre altres delictes d’estafa, apropiació indeguda, falsificació de documents, blanqueig de capitals, tinença il·lícita d’armes i contra la salut pública.
Els detinguts s’havien apoderat de 130.000€ d’un empresari de Madrid, el qual va creure que una persona es dedicava a les subhastes, i així aconseguiria un local comercial en Dénia que eixiria a subhasta pública. Així mateix, durant la investigació els policies varen esbrinar que altres dos empresaris d’Ontinyent havien estat enganyats en relació a una venda fictícia de quatre embarcacions amb un total de 400.000€, dels que sols van avançar 45.000€ al donar-se conte que es tractava d’una estafa.
Els policies han realitzat set registres que s’han efectuat en Dénia, cinc corresponen a domicilis i dos a locals comercials. Durant l’operació s’han intervingut 15.000€, una pistola, quatre vehicles i dos motocicletes, dos ordinadors, sis telèfons mòbils, dos televisors de gama alta, una tablet, dos collars, un de diamants i altre amb un Rubí, 1,5 kilos de marihuana i documentació mercantil.
Les investigacions començaren a principis de juny, al tindre coneixement la Policia de que un empresari resident en Madrid havia estat enganyat per un home que es dedicava a les subhastes, el qual l’havia promés aconseguir-li un local comercial en Dénia per 130.000€. La víctima en tot moment va creure que el local procedia d’un embargament, ja que li ensenyaren en una seu judicial documentació que feia referència al mateix, per la qual cosa va realitzar diversos pagaments en efectiu i transferència bancària.
La policia va esbrinar que les transferències s’havien cobrat per dos empreses, sense aparent activitat, i al que presumiblement havien estat utilitzades per ocultar els diners que havia estat utilitzat per a l’adquisició de diferents vehicles de gama alta, així com l’obertura d’un local d’hostaleria en Dénia. Am és els agents comprovaren que la documentació aportada per la víctima havia esta falsificada.
